據(jù)共同社消息，由于被指為黑社會洗錢提供便利，美國花旗銀行在日本的當(dāng)?shù)胤ㄈ?mdash;—花旗銀行(東京)26日被日本金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)下令一個月內(nèi)停止一切個人業(yè)務(wù)的銷售活動。這是該銀行近年來第二次受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰。

日本金融廳26日發(fā)表聲明說，監(jiān)管部門在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，花旗銀行監(jiān)測洗錢等可疑交易的內(nèi)部監(jiān)管系統(tǒng)存在“重大問題”，為暴力團(tuán)伙等反社會組織開設(shè)了幾百個賬戶。

根據(jù)處罰決定，花旗銀行從7月15日起一個月內(nèi)不得通過廣告、宣傳、邀請等各種促銷手段開展新的個人業(yè)務(wù)，但不限制客戶主動要求購買銀行金融產(chǎn)品，銀行的公司業(yè)務(wù)也不會受到影響。

美國花旗銀行1902年開始在日本設(shè)立支行，2007年成立當(dāng)?shù)胤ㄈ藱C(jī)構(gòu)。截至今年3月底，花旗銀行日本公司的儲蓄余額為5.31萬億日元(約95日元合1美元)，2008財年純利潤為263億日元。2004年9月，因其資產(chǎn)運營部門被發(fā)現(xiàn)有可疑賬戶，部分營業(yè)網(wǎng)點被取締。