每經記者  馬宇飛

        暫停上市長達三年半之久的S*ST圣方（000620，SZ）終于讓投資者看到了黎明的曙光。公司今日披露詳細的股權分置改革方案；同時擬向新進大股東定向增發(fā)，以吸收其旗下的北京新華聯(lián)置地公司。

        按照S*ST圣方公布的股改方案，非流通股股東同意向流通股股東支付6019.2萬股，即流通股股東每10股獲得4股。

        對于此次股改，新華聯(lián)控股承諾：此次股權分置改革中非流通股股東應當支付的股改對價均由新華聯(lián)控股代為墊付；且持有的上述受讓股份自股改方案實施完成后，在36個月內不上市交易或者轉讓。

        據(jù)了解，此次S*ST圣方的股改相關股東會議的股權登記日為2009年12月16日；股東會議現(xiàn)場會議召開日為2009年12月22日；股東會議網絡投票時間為2009年12月18日--2009年12月22日；股改溝通期為2009年12月2日－2009年12月11日（含當日）。

        在披露股改方案的同時，S*ST圣方公告稱，公司擬向包括新華聯(lián)控股在內的多家公司定向增發(fā)12.86億股，購買其持有的北京新華聯(lián)置地有限公司100%股權。

        公告顯示，此次增發(fā)的發(fā)行價格為2.27元/股。截至2009年7月31日，新華聯(lián)置地凈資產的評估值為29.22億元，經交易各方協(xié)商確定為29.2億元。

        此次定向增發(fā)的發(fā)行對象承諾，新華聯(lián)置地在2009年、2010年和2011年經審計所確認歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3.54億元元、4.52億元、5.5億元。在本次發(fā)行后股本規(guī)模不變的情形下，確保S*ST圣方2009年、2010年和2011年實現(xiàn)的每股收益分別不低于0.22元、0.28元、0.34元。如果未達到上述承諾時，則在上述承諾期滿之后，新華聯(lián)控股同意S*ST圣方以總價1.00元的價格定向回購其持有的一定數(shù)量的上市公司股份，若上述定向回購議案未通過公司股東大會，則新華聯(lián)控股承諾將等同于上述數(shù)量的股份贈送給其他股東。



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