每經(jīng)記者 陳浩  王帆    每經(jīng)編輯 梁梟    

7月24日下午，就在中炬高新（SH600872，股價34.65元，市值272億元）2023年第一次臨時股東大會進行之際，寶能集團在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，中炬高新第十屆董事會第十四次會議于7月24日以通訊的方式召開，會議聯(lián)合召集人為獨立董事李剛，董事黃煒、周艷梅，董事長何華召集并主持，應(yīng)到董事9人，實到6人，其中董事余建華、萬鶴群，獨立董事甘耀仁未在規(guī)定時間回復(fù)。

上述公告顯示，會議以記名投票方式，審議了以下決議：鑒于7月6日臨時監(jiān)事會的召集存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題，火炬集團及其一致行動人對上市公司實施的嚴(yán)重侵害已造成嚴(yán)重?fù)p失后果，且7月24日的臨時股東大會的四項議案，嚴(yán)重違反《公司法》及《公司章程》，嚴(yán)重傷及資本市場的根基；因此，擬由公司發(fā)布公告取消7月24日臨時股東會，待訴訟相關(guān)事項落定后再行召開。該項表決以6票贊成、0票反對的方式獲得通過。

記者注意到，該封落款為“中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司董事會”的公告并未加蓋公司印章。