德銀的法律麻煩似乎還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。在公司可能牽涉丹麥銀行愛(ài)沙尼亞分行洗錢(qián)案消息傳出后，公司股價(jià)再創(chuàng)歷史新低。

路透最新消息稱(chēng)，知情人士表示，德國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)Bafin已要求德意志銀行提供與丹麥銀行交易的信息。消息人士補(bǔ)充稱(chēng)，在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速評(píng)估后，Bafin將決定是否對(duì)德意志銀行展開(kāi)正式調(diào)查。

德意志銀行股價(jià)周一在法蘭克福下跌了6%，創(chuàng)下5月31日以來(lái)的最大單日跌幅。之前舉報(bào)者在丹麥議會(huì)作證期間稱(chēng)，歐洲某大型銀行（彭博報(bào)道稱(chēng)相關(guān)知情人士確認(rèn)為德銀）在2015年與丹麥銀行愛(ài)沙尼亞分行切斷聯(lián)系之前，與其進(jìn)行了約1500億美元的可疑資金清算（摩根大通據(jù)信也被牽扯其中）。

市場(chǎng)分析稱(chēng)，現(xiàn)階段德銀不是任何調(diào)查的對(duì)象。但考慮到現(xiàn)在的市場(chǎng)情緒，即使是最微小的負(fù)面消息也足以損害公司的股票。

丹麥最大銀行——丹麥銀行此前牽涉“千億”歐元洗錢(qián)案。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該行通過(guò)其在愛(ài)沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)。丹麥銀行擁有丹麥全國(guó)三分之一的存款，洗錢(qián)案對(duì)丹麥銀行業(yè)安全穩(wěn)定、甚至丹麥經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。

丹麥律師事務(wù)所Bruun＆Hjejle發(fā)布內(nèi)部審計(jì)結(jié)果顯示，該行目前共有2340億美元的“可疑”資金。

內(nèi)部調(diào)查覆蓋1.5萬(wàn)名客戶(hù)，丹麥銀行官員預(yù)計(jì)，2007年至2015年間，即大部分洗錢(qián)事件發(fā)生的時(shí)期，該行與6200名“可疑”客戶(hù)開(kāi)展了業(yè)務(wù)。

彭博報(bào)道提到，丹麥銀行可能面臨高達(dá)40億克朗（6.3億美元）的罰款。這將是丹麥有史以來(lái)最高的罰款規(guī)模。

丹麥政府目前正與愛(ài)沙尼亞和美國(guó)共同調(diào)查該行。

丹麥銀行的洗錢(qián)丑聞是歐洲歷史上最大的洗錢(qián)案之一，歐盟競(jìng)爭(zhēng)專(zhuān)員Margrethe Vestager稱(chēng)其為“千兆級(jí)別的丑聞”。此前德意志銀行和荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）均曾發(fā)生類(lèi)似事件。2017年1月，英美監(jiān)管部門(mén)因德銀參與俄羅斯100億美元洗錢(qián)案，對(duì)其罰款6.3億美元；今年9月，因多年來(lái)未能阻止洗錢(qián)，ING同意支付7.75億歐元罰金。

華爾街見(jiàn)聞 許超